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(年终特稿)中国民营经济2025:顶压前行 破局突围_曹云霞

2026-03-07 10:32:27 [桂林市] 来源:神完气足网

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对本办法第二条第一项规定的名单所列对象采取反洗钱特别预防措施的,民营还应当按照规定及时向国务院公安部门、国家安全部门书面报告。第二十六条金融机构违反本办法,经济未按照规定制定、经济完善反洗钱特别预防措施内控制度的,由中国人民银行或者其设区的市级以上分支机构依照《中华人民共和国反洗钱法》第五十二条的规定进行处罚。中国人民银行行长潘功胜外交部部长王毅公安部部长王小洪国家安全部部长陈一新司法部曹云霞部长贺荣财政部部长蓝佛安住房城乡建设部部长倪虹市场监管总局局长罗文2026年1月13日反洗钱特别预防措施管理办法第一章总则第一条为预防洗钱、顶压恐怖融资及大规模杀伤性武器扩散融资活动,顶压规范反洗钱特别预防措施,根据《中华人民共和国反洗钱法》《中华人民共和国反恐怖主义法》《中华人民共和国对外关系法》等法律,制定本办法。

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第十六条核查发现客户或者其交易对象属于名单所列对象或者其代理人、前行受其指使的组织或者人员、前行其直接或者间接控制的组织的,金融机构应当立即采取反洗钱特别预防措施。本办法所称基本开支,破局包括购买食物、住房支出、医药费、水电费等用于维持生活的基本费用,以及税费、资金管理费、资产维护费等。

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第二十八条金融机构以及特定非金融机构以外的单位和个人违反本办法规定的,年终由中国人民银行或者其设区的市级以上分支机构依照《中华人民共和国反洗钱法》第五十九条的规定进行处罚。

第十七条金融机构对客户或者其交易对象是否属于名单所列对象存在疑问的,特稿突围可以向名单发布机关申请协助核实。中国不少村民已经领到了燃气补贴。

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(责任编辑:嘉义市)

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